DSI แถลงปมคดี Forex เอ่ยชื่อ ฟิล์ม รัฐภูมิ มีความเชื่อมโยงในกลุ่มโบรกเกอร์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มิ.ย. 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) ได้แถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี Forex นำโดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, ทพญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบช.สอท.), ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

โดยในช่วงหนึ่งการแถลงข่าว พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า เป็นกรณีที่สืบสวนสอบสวนกรณีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ มีการชักชวนให้มีการลงทุนเพื่อได้ส่วนต่างจากค่าเงิน มีการประกอบกิจการใน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจให้มีการลงทุน มีอยู่ 4 บริษัท เท่าที่พบในขณะนี้ อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 

กลุ่มที่ 2 เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ชักชวนในการลงทุน ให้คำแนะนำต่างๆ หรือสอนเทรด (IB) หลังมีผู้สนใจลงทุน ก็จะแนะนำให้ไปพบหรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ต่างๆ ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มที่ 3 คือกลุ่ม Payment หรือบริษัทที่รับส่งเงิน ทั้ง 3 กลุ่มเราพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน ในวันอังคาร 16 มิ.ย. ที่ผ่านมาได้มีการตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญา 24 จุด ทั้งใน กทม. จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ 

โดยพบเอกสารจำนวนมากและตรวจยึดสิ่งของที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวน ทั้งรถหรู 5 คัน รถยนต์ต่างๆ รวมทั้งหมด 15 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน มีเงินสดจำนวน 65 ล้านบาท ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ 50 บาท เครื่องประดับทองคำ เครื่องประดับเพชร กระเป๋าแบรนด์เนมกว่า 40 ใบ นาฬิกา 113 เรือน เงินแท่ง 12 กก. เงินสกุลต่างๆ มูลค่า 6 แสนบาท อาวุธปืน 3 กระบอก เครื่องคอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง แท็บเล็ต 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง Hardware Wallet Bitcoin 4 ชิ้น โดยยึดไว้เพื่อตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องและใช้เป็นพยานหลักฐานอย่างไร และจะดำเนินการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง 

ด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า ในคดีนี้เป็นเรื่องการหลอกลวงลงทุนคดี Forex ซึ่งจริงๆ ทางดีเอสไอสืบสวนมาเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นการสืบสวนอีกมิติ โดยสืบจากแก๊งสแกมเมอร์ พนันออนไลน์ โดยการสืบสวนจากเส้นเงิน ไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ พนันออนไลน์ เส้นทางการเงินผู้เสียหาย ผู้เล่นการพนันมีการโอนเงินไปในรูปแบบต่างๆ และมีการโอนเงินไปในหลายขั้นตอน 

ปรากฏว่าการโอนเงินมีการเชื่อมโยงกับ Payment หลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมาย หรือสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย เราพบว่าเส้นทางการเงินที่มีการเชื่อมโยงใน Payment นั้น ส่วนหนึ่งนอกจากสแกมเมอร์ พนันออนไลน์ มีในเรื่อง Forex หรือการเทรดลงทุนด้วยเช่นกัน และมีเงินจำนวนหลายล้านอยู่ในเส้นทางการเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้มีความสนใจในเส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับ Forex 

ร.ต.อ.เขมชาติ ย้ำว่า ต้องบอกว่าไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงินสู่บัญชีบุคคลจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด แต่ทางดีเอสไอยินดีรับคำชี้แจง รับข้อมูลจากทุกด้านเพื่อพิจารณา ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหา เพียงแต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบ เนื่องจากเส้นทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่ง

นอกจากนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับดารานักแสดงบางท่านด้วย ซึ่งเป็นท่านที่เคยขับเคลื่อนในบริษัท คือ บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการที่ผู้เสียหายมาร้องเรียนกับ HFM รวมถึงบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย

เมื่อนักข่าวได้สอบถามถึงกรณีของนักร้องนักแสดงหนุ่ม ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับกรณีคดี Forex อย่างไร พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ในส่วนของฟิล์มอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ มีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ แต่ในการสืบสวนสอบสวนขอให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อน 

ส่วนเส้นเงินของฟิล์ม รัฐภูมิ ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า ขอเปิดภาพสไลด์ที่เป็นความเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเปิดสไลด์ดังกล่าวและอธิบายว่า สำหรับกรอบสีน้ำเงินคือกลุ่มของ IB ส่วนกลุ่มโบรกเกอร์จะเป็นกรอบสีเขียว ตัว IB จะมีทั้งหมด 5 ราย ในกลุ่มโบรกเกอร์จะเป็นกรอบสีเขียว ส่วนกลุ่ม Payment จะเป็นกรอบสีเหลือง และเส้นทางทั้งหมด 

ถ้าดูตามลูกศร คือเส้นทางการเงินที่มีความเชื่อมโยง แต่จะไม่ระบุว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นสำนวนรายละเอียดการสอบสวน แต่ที่มีความเชื่อมโยงจะมีเส้นเงินซึ่งไปสู่ บจ. ALPFX ถ้าดูแต่ละกรอบไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง ซึ่งจากการพิสูจน์ทราบในพื้นที่ เราพบว่าในบริษัทนี้เป็นบริษัทในลักษณะบ้านทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่ได้มีการประกอบการธุรกิจตามที่จดทะเบียนบริษัทไว้จริง

นอกจากนี้ จากในเพจที่มีการวัดระดับความน่าเชื่อถือของตัวโบรกเกอร์ ซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบกับทางเพจที่วัดระดับความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ในประเทศอังกฤษ พบว่ามีการแจ้งเตือนหรือสัญญาณบ่งชี้บางอย่างสำหรับทางบริษัท ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายบางอย่าง มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในเว็บไซต์ต่างประเทศ 

ซึ่งในประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทเหล่านี้มีความผิดแล้ว แต่จึงจำเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อมีการแจ้งเตือน มีเหตุสงสัย ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ และ บจ. ALPFX ก็มีการเชื่อมโยงกับทาง บจ.สปาร์ค ดิจิทัล และโยงไปหาบุคคลบางคน

ถามว่าคนรับเงินจากบริษัทใดๆ ก็แล้วแต่ ถ้าเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วน หรือรับเงินเดือนตามปกติ ก็จะเป็นรูปแบบแบบหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการที่ยอดเงินที่ตัดไป เช่น ผ่านบริษัท แล้วผ่านเข้าตัวบุคคลเพียงไม่กี่วินาทีจำนวนหลายครั้ง ตรงนี้ถึงต้องเข้าไปตรวจสอบและรอคำชี้แจงว่าเงินที่เข้าไปจำนวนหลายล้านบาท มีการเข้าบัญชีส่วนตัว และเกี่ยวข้องกับในบริษัทอย่างไร 

ประเด็นนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลต่อ เชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายท่านในหลายๆ วงการ ขอเวลาทำการสืบสวนสอบสวนสักระยะ และจะมาแถลงต่อสื่อมวลชนในโอกาสต่อไป

ที่มา : DSI แถลงปมคดี Forex เอ่ยชื่อ ฟิล์ม รัฐภูมิ มีความเชื่อมโยงในกลุ่มโบรกเกอร์